Визначення пов’язаних із банком осіб як підстава застосування примусових заходів впливу Національним банком України

Abstract

У цій статті автор звернув увагу на державне регулювання банківської системи, зокрема, на визначення осіб, пов’язаних з банком, Національним банком України. Банківська система не може ефективно функціонувати за відсутності належного та збалансованого державного регулювання. Тому держава застосовує різні інструменти регулювання відносин у сфері банківської діяльності. Одним із таких інструментів є повноваження Національного банку України визначати осіб, пов’язаних з банком. Рішення про визначення осіб, пов’язаних з банком, може спричинити різні наслідки для таких осіб. Зокрема, на підставі такого рішення може бути застосована процедура надання застави. Забезпеченням є процедура обміну коштів осіб, пов’язаних з банком, на банківські акції з подальшим їх продажем Міністерству фінансів України. Автор провів детальне дослідження та аналіз законодавства та доктрин, що стосуються впливу НБУ на правовідносини у банківській сфері.